据Heraldsun消息，维州警方在墨尔本东部展开突袭行动，成功捣毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕。
报道指出，该团伙的核心成员Boliang Liu、Tao Zhou和Wei Wang被捕后，通过视频连线的方式在墨尔本法院出庭受审。
[xyz-ihs snippet=”In-article-ads”]警方在突袭行动中缴获了多辆豪车、拳王泰森纪念品以及24K黄金扑克牌。
法官Michael Cashill听取了具体作案细节表示，该团伙的洗钱数额“十分惊人”。
报道称，Boliang Liu和Tao Zhou涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，而Wei Wang被指于2020年12月加入该团伙。
法庭获悉，Tao Zhou涉嫌从Boliang Li和Wei Wang处接收现金，然后在墨尔本各地的ATM机上存款。
Tao Zhou被指在短短2个月内，通过联邦银行的ATM机存入了超过1000万澳元的现金。
报道称，Boliang Li在Burwood租住的房屋被用作现金接收、清点和分发中心。
2021年10月7日，一名来自西澳的卧底开始介入此案，并与Boliang Li取得联系。
当时，卧底表示希望将10万澳元现金换成比特币。而Boliang Li则表示，他正协助一位拥有大量现金的客户，自己每周可以处理100万澳元的现金。
法庭还获悉，Boliang Li曾与家人讨论自己的“业务”。
当家人问及这些“黑钱”时，Boliang Li表示：“我们不关心这破钱从哪里来的。最重要的是我们要生存，第一是安全，第二是生存。”
检控官表示，Boliang Li还曾谈及自己每周可以洗多少钱。
[xyz-ihs snippet=”GoogleADresponsive”]“太快、金额太大都会引来麻烦，100万是可以的，每周最多150万到200万。”
2021年10月，警方展开了突袭行动，搜查了三人位于墨尔本东部的多处住宅，缴获了数百万现金。
警方还缴获了多辆豪车，并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。
目前三人均已认罪。4月29日，Boliang Li认罪，承认处理犯罪所得超3300万澳元的洗钱罪。
本月18日，Tao Zhou认罪，承认处理犯罪所得超3000万澳元的洗钱罪，和涉嫌犯罪收益的四项罪名。
同日，Wei Wang认罪，承认两项涉及超过1500万澳元的洗钱罪，以及两项超过1700万澳元的犯罪所得财产处理罪。
本案将于晚些时候宣判。
来源: 猫本在线
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