华人换汇公司老板为贩毒集团洗钱被判入狱7年半

题图：利东外汇董事Ye “Cathay” Hua因洗钱罪在奥克兰地方法院受审。

【澳纽网编译】她是奥克兰一个富裕家庭的女家长，经常去教堂做礼拜，该家庭的货币兑换业务为St Heliers 的一座豪宅提供了资金。

现在，Ye “Cathay” Hua 为Xavier Valent 贩毒集团洗钱至少 1800 万纽币，法官称他是新西兰法院有史以来因洗钱罪判处最长徒刑的人。

周四上午，奥克兰地方法院法官戴维·夏普（David Sharp）判处这位 58 岁的女子七年零六个月监禁。

皇家检察官麦克马伦（ Sam McMullan） 表示，这是新西兰历史上无可比拟的案件。

“从价值上看，华女士的犯罪行为比该国法院审理的任何其他案件都要严重得多，”麦克马伦说。

经过三周的审判后，陪审团于 7 月裁定华犯有 19 项洗钱指控中的 15 项。

所有指控均指控她要么知道这些现金是犯罪所得，要么至少不顾一切是否是不义之财，每项最高可判处七年有期徒刑。

大部分指控涉及据称在瓦伦特 Valent 的要求下从她的 Newmarket 货币商店利东换汇将资金汇往海外的外币，或兑换成比特币的资金。

今年早些时候，瓦伦特因担任庞大贩毒集团的头目而被判终身监禁，该集团在 2016 年至 2020 年间向新西兰运送了超过 100 公斤的冰毒。

其余指控涉及与两名低级毒贩和瓦伦特的一名前重要中尉进行的交易，瓦伦特在Hua 的审判中成为了官方的明星证人。

他提供了关键证据，帮助决定了她的命运，并获得匿名和免受某些指控起诉的豁免权。

目击者表示，这些现金可能会变湿或变粘（wet or sticky），这是官方案件中的关键危险信号之一，因为这些现金是由制造或使用冰毒的人处理的。

瓦伦特从 2016 年底周游世界，直至 2020 年根据国际刑警组织逮捕令最终在意大利边境被捕，期间他是一名事无巨细的管理者。

他会告诉她，他的一名同伙预计什么时候到达利东位于Newmarket 的办公室，在警方获得的信息中，该办公室被称为“钱店”或“Newmarket 金钱女士”。

在审判中被问及金钱店的含义时，秘密证人毫不含糊。

“那是Cathay的钱庄。纽马克特肯特街 1 号（1 Kent St, Newmarket）。”

对Hua的所有指控都声称，她要么知道这些现金是犯罪所得，要么至少不顾一切地认为这是否是不义之财。

麦克穆兰说，她一再忽视危险信号，包括这些钱有时是湿的或沾有粉末，并且是装在可疑人物运送的超市袋子里的。

Hua洗钱的金额是宣判前存在争议的话题。官方称其金额为 2600 万纽币，而辩方则表示大约 600 万至 1000 万纽币更为准确。

夏普法官表示，他得出的结论是，这 15 项指控中至少有 1800 万纽币被洗。

麦克穆兰寻求以 13 年监禁为起点。

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“向她提供的任何缓解措施都应该根据她的犯罪规模和持续时间来调整，”他说。

Hua的律师戴维·琼斯·KC (David Jones KC) 在对她的审判中大谈特谈，他和证人称她的信任本性可能会延伸至天真和轻信。

在宣判时，琼斯将她的情况比作一个骗局受害者，其他人可能会认为她很愚蠢，但她会说“好吧，我信任他们”。

他承认入狱是不可避免的。

但他要求给Hua一些时间来安排她的事务，因为她有依赖且脆弱的家庭成员。法官同意了这一点，并将刑期推迟 10 天开始。

夏普法官表示，考虑到她的犯罪持续时间，他认为每项洗钱指控的最长七年期限并没有限制。

他采用了 10 年的起点，并根据个人情况和良好品格进行了折扣，这一点在法庭上提交的大量来自家人、前雇员、教堂信徒和牧师的信件中得到了证明。

最终判决包括前五项指控的累积刑期为六年，其余罪名为一年半。

夏普法官表示：“从任何升值角度来看，这都是一起极端的洗钱案件。”

来源：NZ Herald | 原文链接

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