1名中国籍男子在法庭承认，历年来指挥多名同胞协助墨西哥毒贩洗钱，处理超过3000万元非法收益。案件将于10月下旬宣判，主谋可能被判入狱20年兼罚款1000万。

根据司法部公告，案中主脑为48岁的中国公民李喜智（Xizhi Li，音译），他在2日已承认串谋洗黑钱的罪名。法庭文件显示，李喜智本来在洛杉矶经营餐厅，后来前往危地马拉开设赌场，并从2008年起参与贩毒、洗黑钱等活动。据悉，李喜智与墨西哥、哥伦比亚、危地马拉等国家的走私及贩毒集团关系密切，其中包括恶名昭彰的锡纳罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel），经他处理后，款项会转给拉丁美洲的不法分子。

联邦检察官表示，李喜智的犯罪网络规模庞大而且复杂，涉及海外的赌场、空壳公司、银行账户等，先将贩毒集团的所得购买美国及中国商品，再把商品送到拉丁美洲的毒贩手中，从中赚取佣金。为了躲避调查，李喜智还把大量现金分散运往全美各地，又利用伪造护照和身份证开设银行账户，使用的化名曾多达13个。

此案另有多名华人被控，分别为陈建行（Jianxing Chen，音译，下同）、 李景言（Jingyan Li）、吴勇（Eric Yong Woo）、刘涛（Tao Liu）及陈家裕（Jiayu Chen）。当中大部分人士均已认罪，其中陈家裕被判监60个月及没被收280万的资产。陈建行则在秘鲁被捕，正在等待引渡。

46岁的被告刘涛居于香港，经常前往美国和墨西哥，去年10月入境关岛时被捕。法庭文件显示，刘涛负责将黑钱存入李喜智提供的银行账户，此外又曾企图贿赂卧底探员，以15万元报酬换取伪造护照，并为此支付5000元现金及5000元加密货币作为订金。刘涛在今年4月认罪后，本月3日被法庭判囚7年。刘涛的辩护律师表示，刘涛只是李喜智犯罪集团的小角色，并不了解太多内情。司法部在声明中表示，当局为了调查外国贩毒集团与美国、中国、亚洲洗钱网络之间的关系，用了4年时间收集讯息，最后采取行动。东维珍尼亚州代理检察官帕雷克（Raj Parekh）强调，美国一直与各地执法部门合作，打击跨国犯罪组织。

根据联邦缉毒局（DEA）去年的评估，执法部门只要切断洗钱集团与毒贩的资金来源，便可削弱其影响力。缉毒局局长米尔格拉姆（Anne Milgram）承诺，政府会努力不懈追捕犯罪分子，让社区更加安全。